भदोही : 96 करोड़ की फर्जी ई-बिल में 17 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड, दो गिरफ्तार
औराई में दर्ज किया था मामला, जाँच में हुआ बड़ा खुलासा
बरेली और बुलंदशहर के दो फ्रॉड गिरफ्तार, औरों की तलाश
डे समाचार डेस्क
भदोही, 31 दिसम्बर। पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता मिली है जब औराई पुलिस, एसओजी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय जीएसटी फ्रॉड करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एएसपी ने बताया है की 96 करोड़ की बिलिंग में 17 करोड़ की जीएसटी फ्रॉड किया गया है जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी औराई के नेतृत्व में 31 दिसंबर को मुखबिर सूचना के आधार पर माधवसिंह रेलवे स्टेशन के पास से दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में फैजान (28) जोखनपुर, बरेली हाल पता देवरानिया, गोकुलपुरी दिल्ली, दूसरा देवेंद्र कुमार (45)अजनाला बुलंदशहर हाल पता करावल नगर, दिल्ली हैं।
गिरफ्तार आरोपितों के पास से फर्जी फर्मों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, 370 जाली इनवॉइस और ई-वे बिल, बैंक दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं। सभी साक्ष्यों की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच जारी है।
गिरोह पैन कार्ड और आधार कार्ड के दुरुपयोग से फर्जी जीएसटी नंबर हासिल करता था। अलग-अलग राज्यों में फर्जी फर्में पंजीकृत कर बिना वास्तविक माल के लेन-देन दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट ( का गलत लाभ उठाता था।
अभियुक्तों ने बताया कि इस नेटवर्क का संचालन हाजी इरफान मलिक (शाहीनबाग, नई दिल्ली) और उनके पुत्र दानिश द्वारा किया जा रहा था। पहचान छुपाने के लिए सिम कार्ड बदलना और फर्जी खातों के माध्यम से धन निकासी इस गिरोह की कार्यशैली का हिस्सा था।
इस मामले में हाजी इरफान मलिक, शाहीनबाग, नई दिल्ली दानिश, पुत्र हाजी इरफान मलिक, शाहीनबाग, नई दिल्ली तनवीर पता अज्ञात वांछित हैं। एएसपी शुभम अग्रवाल ने कहा कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही और गिरफ्तार किए जाएंगे।
रिपोर्ट: राजमणि पांडेय